网易首页 > 网易内蒙古 > 正文

“现金鲜花”暗藏洗钱陷阱 商家接单要谨慎

0
分享至

(草原云·内蒙古新闻网首席记者  张弓长  记者  范亚康)  7月30日,记者从鄂尔多斯市达拉特旗公安局了解到,该局反诈中心循线追踪,日前成功打掉一个以订购“现金鲜花”为噱头的诈骗洗钱犯罪团伙 ,抓获犯罪嫌疑人3名。

7月19日,达拉特旗一花店老板在微信上接到了一名外地陌生男子的订单,该男子称其要定做一束2万元的“现金+鲜花”的鲜花礼盒。花店老板见如此大单,欣喜接单。随后,该男子索要了老板的银行卡号,并将2万元转入老板的银行账户,要求老板帮忙取出现金放于鲜花礼盒。花店老板随即取出现金,扣除制作费后,按照要求制作了一盒精美的“现金花束”交到取花人手中。可没过多久,花店老板的银行卡账户却因流入涉诈资金被冻结。

达拉特旗公安局反诈中心在获取这一线索后,侦查民警敏感地意识到,该花店老板遭遇的极有可能是当前最新型的电信诈骗洗钱手法,当即开展研判侦查工作。通过调取花店周边视频监控,侦查民警发现该团伙人员具有极强的反侦查意识。取花时戴着帽子口罩,为躲避侦查,刻意避开有视频监控的沿街大路,不乘坐交通工具。民警进一步抽丝剥茧,最终成功锁定李某通、李某平、李某军3名广西籍犯罪嫌疑人,并连夜跨市追逃,并于7月22日在包头市将3名犯罪嫌疑人一举抓获。经审讯,李某通等3人交代了自7月以来流窜至乌海市、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、包头市等地以预定现金花束、现金蛋糕的方式,利用店主银行账户进行洗钱的犯罪活动数十起。目前,3名犯罪嫌疑人被依法处理,案件还在进一步侦办中。

警方提醒:“现金花束”“现金蛋糕”是一种新的线下洗钱套路,请广大商户谨慎接收订单,面对突如其来的陌生订单,对方并不是当面转账,而是要银行卡号和收款二维码,之后还要求换成大额现金的都极有可能是洗钱,请广大群众提高防范意识和分辨能力,警惕诈骗新手法、不做电诈“工具人”,遇到可疑大额订单及时拨打96110。

相关推荐
热点推荐
杨颖接儿子回香港过年,8岁小海绵出镜笑容腼腆,皮肤黑像黄晓明

杨颖接儿子回香港过年,8岁小海绵出镜笑容腼腆,皮肤黑像黄晓明

玫瑰讲娱
2025-01-28 18:03:07
网友让DeepSeek诊断病例,结果让他非常吃惊:毫无错误,全面且专业!

网友让DeepSeek诊断病例,结果让他非常吃惊:毫无错误,全面且专业!

可达鸭面面观
2025-01-27 17:58:00
寒心!医生飞机上救人后被要求出示执业证书!航司:为了还原事件

寒心!医生飞机上救人后被要求出示执业证书!航司:为了还原事件

晓徙历史
2025-01-27 08:45:31
俄媒爆料:特朗普团队首次出现分歧

俄媒爆料:特朗普团队首次出现分歧

参考消息
2025-01-27 21:58:08
2024年浙江各市财政收入:嘉兴险胜温州,台州503亿,湖州410.7亿

2024年浙江各市财政收入:嘉兴险胜温州,台州503亿,湖州410.7亿

沧海一书客
2025-01-28 14:37:57
1200万!热刺解雇波斯特科格鲁将付出高昂代价

1200万!热刺解雇波斯特科格鲁将付出高昂代价

星耀国际足坛
2025-01-27 23:21:59
洛夫顿CBA月最佳奖杯已损坏:没给我盒子装它,得去修理奖杯

洛夫顿CBA月最佳奖杯已损坏:没给我盒子装它,得去修理奖杯

雷速体育
2025-01-28 16:32:16
利物浦赚大了,只花4000万欧,买到未来十年中场核心!

利物浦赚大了,只花4000万欧,买到未来十年中场核心!

沧海一书客
2025-01-27 21:28:47
洪森不想高调收场,因为他不想背这个锅!

洪森不想高调收场,因为他不想背这个锅!

星辰故事屋
2025-01-23 21:44:09
张津瑜已经结婚生子?网传一家人开心吃饭照片,和吕总恩怨已消散

张津瑜已经结婚生子?网传一家人开心吃饭照片,和吕总恩怨已消散

李昕言温度空间
2025-01-25 22:09:37
一路走好!香港资深演员在澳洲办丧礼,脊椎神经受损瘫痪在床一年

一路走好!香港资深演员在澳洲办丧礼,脊椎神经受损瘫痪在床一年

易同学爱谈娱乐
2025-01-28 07:46:49
飞来横祸 美高中田径赛爆致命事故 抛链球抛出界一人不幸被击中亡

飞来横祸 美高中田径赛爆致命事故 抛链球抛出界一人不幸被击中亡

每日复古分享
2025-01-28 16:01:18
火爆国外!外媒承认:追上美最先进产品

火爆国外!外媒承认:追上美最先进产品

环球时报国际
2025-01-27 00:10:30
港股科技股低开低走,中芯国际、中兴通讯均跌超4%

港股科技股低开低走,中芯国际、中兴通讯均跌超4%

每日经济新闻
2025-01-28 09:44:13
港股万科企业涨近9%

港股万科企业涨近9%

每日经济新闻
2025-01-28 09:34:05
李子柒受邀担任“春晚体验官”:让非遗被更多人看见

李子柒受邀担任“春晚体验官”:让非遗被更多人看见

红星新闻
2025-01-28 12:59:13
60句除夕诗词,最适合除夕发朋友圈,赶紧收藏

60句除夕诗词,最适合除夕发朋友圈,赶紧收藏

每日一首古诗词
2025-01-28 00:10:56
万科巨亏450亿,董事会主席、总裁、董秘集体辞任,王石回应

万科巨亏450亿,董事会主席、总裁、董秘集体辞任,王石回应

橘色数码
2025-01-28 09:36:28
76人vs湖人前瞻:詹姆斯出战存疑,湖人盼7年来费城首胜

76人vs湖人前瞻:詹姆斯出战存疑,湖人盼7年来费城首胜

雷速体育
2025-01-28 17:47:14
过年了,给您拜年!温馨版、诗意版、励志版新春祝福,随您取用

过年了,给您拜年!温馨版、诗意版、励志版新春祝福,随您取用

润杨阆苑的红楼笔记
2025-01-27 02:30:03
2025-01-28 20:43:00

头条要闻

DeepSeek震动全球AI圈:完全开源 成本压缩到极低

头条要闻

DeepSeek震动全球AI圈:完全开源 成本压缩到极低

财经要闻

抢单、抢货、抢钱,中国经济过年不放假

体育要闻

阿门称绝杀后感觉像科比 休媒挺他成新核

娱乐要闻

2025年春晚节目单来了!

科技要闻

DeepSeek再放大招 网友:已抛弃ChatGPT

汽车要闻

10万元级无图智驾 悦也PLUS全路况实测

态度原创

本地
亲子
艺术
时尚
公开课

本地新闻

非遗版春节|国家级审美!贺新春就来这儿

亲子要闻

孩子抑郁的几大原因,第一条最重要!

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

中年女性冬季穿衣的正确打开方式,洋气显贵,轻松提升回头率

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版