内蒙古
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8月29日，记者从鄂尔多斯市公安局东胜分局了解到，该局日前打掉一个电信网络诈骗“洗钱”犯罪团伙，涉案达880万元，抓获犯罪嫌疑人12名。
据了解，受害人杨某在6月向东胜分局报案称，他在网上进行投资理财时，被诈骗30余万元。经了解，杨某在抖音APP内看到一个讲解股票的视频，报案人点击链接进入到“乐翰证券”的小程序，之后按照客服指导下载“波克密聊”APP观看直播课，又下载“TXCF”APP进行投资，转账后发现被骗。接到报案后，民警立即进行止付并开展调查，发现被骗资金汇入多个对公账户，调查显示该账号资金流动异常，民警研判出其背后极有可能隐藏着一个巨大的“洗钱”团伙。
东胜分局刑侦大队立即成立专案组，并选派精干力量前往江苏、河南、湖北、天津、上海等多地实施抓捕。嫌疑人到案后，专案组第一时间突击审讯，核查账户100余个，逐一梳理资金流和信息流后，一个以芦某某为首的犯罪团伙逐渐浮出水面。于是，专案组开始集中收网，共计抓获犯罪嫌疑人12人，冻结、查扣资金250余万元。打掉了以芦某某为首的家族式洗钱团伙，该团伙7名核心犯罪嫌疑人全部落网，团伙涉案资金流水总计达880万元。
目前，公安机关已对犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（草原云·北方新报 首席记者 张弓长 记者 范亚康）
本文来源：北方新报
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