内蒙古
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近日，中信银行呼和浩特分行成功识别并堵截异常取现，并与公安反诈中心民警紧密联动，最终将嫌疑人抓捕归案，成功拦截5万元涉诈资金。 事发当日，一名男子来到中信银行呼和浩特分行辖属包头分行营业部柜台要求取现5万元。工作人员在办理业务的过程中，发现该男子提供的身份信息存在诸多疑点，且取现用途表述含糊不清。通过进一步审查，发现其账户资金流动异常，存在短期内来源不明的大额资金。工作人员综合判断，符合可疑取现特征，随后迅速与反诈中心取得联系，经民警初步审查，该男子涉嫌参与一起网络诈骗活动，其取现目的是为了转移诈骗资金。
中信银行呼和浩特分行相关工作人员表示，将继续深化反诈防骗工作，提高风险防范意识和识别能力，筑牢金融安全防线，为广大客户提供更加安全、可靠的金融服务。
本文来源：商讯
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